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Notícias Publicado em 19 de Setembro de 2005 - 09:44
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Notícias Publicado em 29 de Agosto de 2023 - 09:53
Banco restituirá cliente que foi vítima de estelionato
Instituição deveria ter bloqueado transferências suspeitas.
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Notícias Publicado em 28 de Janeiro de 2014 - 13:30
Alstom veta uso de consultorias após suspeitas de suborno
Consultores de vendas serão dispensados; nova medida visa principalmente a legislação americana, que pune com multas altas prática de suborno
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Notícias Publicado em 28 de Outubro de 2013 - 16:30
Mantida compulsória de juiz que emprestou imóvel para atividades suspeitas
Quadrilha comprava veículos danificados, tanto de pessoas físicas quanto por meio de leilões, para utilizar os chassis e outros elementos em veículos roubados ou furtados, de idêntica marca e categoria. Esses veículos, com os chassis já adulterados, voltavam a circular e eram vendidos a terceiros de boa-fé
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Notícias Publicado em 31 de Julho de 2013 - 12:30
Pirâmides: líderes de redes suspeitas serão investigados por força-tarefa
Ao todo, 31 empresas estão sob investigação e podem ser bloqueadas
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Notícias Publicado em 28 de Março de 2007 - 10:25
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Notícias Publicado em 25 de Março de 2011 - 12:51
Visitantes de presos suspeitas de portar objetos ilícitos serão revistadas
A decisão atende a pedido do diretor da penitenciária de Tremembé, diante de seguidas tentativas de introdução de objetos proibidos no interior do presídio
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Notícias Publicado em 17 de Novembro de 2005 - 18:54
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Notícias Publicado em 25 de Julho de 2008 - 15:22
Presas advogadas suspeitas de ajudar organização que age em presídios
Para promotores, elas repassam recados de criminosos e movimentam dinheiro do crime. No total, seis pessoas foram presas na Operação Primadonna, deflagrada em SP.
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Notícias Publicado em 24 de Novembro de 2023 - 18:20
Operações bancárias suspeitas: banco indenizará cliente que teve cartão e celular furtados
O banco deverá desembolsar a quantia de R$ 16.031,96
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Notícias Publicado em 22 de Novembro de 2010 - 14:00
Promoção "da hora" levanta suspeitas e resulta em mais 3 anos para preso
Homem em liberdade constitucional promove liquidação de máquinas e equipamentos de serventias e levanta suspeitas por receptação dolosa
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Notícias Publicado em 26 de Agosto de 2005 - 10:33
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Notícias Publicado em 01 de Abril de 2014 - 18:15
De olho na Copa, Serasa lança solução antifraude para comércio eletrônico
Ferramenta promete às empresas identificar ações suspeitas em compras online
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Notícias Publicado em 25 de Fevereiro de 2014 - 15:00
Banco pagará 10% do valor movimentado em contas suspeitas da família Maluf
Órgãos públicos receberão US$ 20 milhões para evitar discussão judicial sobre supostas irregularidades
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Notícias Publicado em 23 de Agosto de 2016 - 17:17
Peritos do Tribunal Superior Eleitoral apontam suspeitas em contas da chapa Dilma-Temer
Para técnicos, empresas não apresentaram provas de prestação de serviço. TSE marcou depoimentos em ações sobre cassação da chapa.
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Notícias Publicado em 22 de Janeiro de 2016 - 14:38
Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede para não depor sobre Medidas Provisórias suspeitas
Lula foi chamado como testemunha em investigação sobre venda de MPs. Para advogados, Lula já disse tudo sobre o assunto em outro depoimento
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Notícias Publicado em 14 de Abril de 2014 - 11:00
Petrobras teria pago R$ 31 bi a empresas suspeitas, diz Veja
De acordo com a reportagem, o valor teria sido pago pela estatal aos fornecedores desde 2003, ano em que PT assumiu a Presidência
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Notícias Publicado em 26 de Maio de 2010 - 17:41
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Notícias Publicado em 30 de Março de 2007 - 01:00
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Notícias Publicado em 21 de Julho de 2016 - 14:37
Em operação antiterror, Polícia Federal prende 10 pessoas suspeitas de ligação com Estado Islâmico
A operação batizada de 'Hashtag' foi deflagrada a 15 dias da Rio 2016. Ministro da Justiça informou que PF cumpriu mandados em 10 estados.